«БЕЗОПАСНЫЙ БИЗНЕС» ОТ СБЕРБАНКА ЗАЩИТИТ ОТ БЛОКИРОВКИ СЧЕТОВ
В настоящее время клиенты «Сбербанка» могут воспользоваться сервисом «Безопасный бизнес», который защитит от блокировки счетов, согласно закону об отмывании доходов.

Согласно
«Безопасный бизнес» подскажет предпринимателю, какие операции могут стать подозрительными для банка, как действовать в безопасной зоне и не получать дополнительные запросы. При необходимости сервис сообщает о выявленных нарушениях, что позволит предупредить риск блокировки и избежать комплаенс-ограничений, связанных со 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма».
Ссылка на источник, где Вы найдете множество полезных статей по этой теме и не только: