В настоящее время клиенты «Сбербанка» могут воспользоваться сервисом «Безопасный бизнес», который защитит от блокировки счетов, согласно закону об отмывании доходов.

Согласно официальным данным, «Сбербанк» берет на себя всю работу, связанную с анализом финансовых операций компании: «сервис изучает финансовые события клиента, рассчитывает и показывает в цветовых индикаторах ключевые показатели и допустимые границы в соответствии с рекомендованными значениями Банка России» .

«Безопасный бизнес» подскажет предпринимателю, какие операции могут стать подозрительными для банка, как действовать в безопасной зоне и не получать дополнительные запросы. При необходимости сервис сообщает о выявленных нарушениях, что позволит предупредить риск блокировки и избежать комплаенс-ограничений, связанных со 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма».

Ссылка на источник, где Вы найдете множество полезных статей по этой теме и не только: https://bit.ly/3jkoC4h